Швейцарски частен банкер е обвинен в кражба на мръсни пари от собствен клиент
Швейцарски частен банкер е обвинен в множество кражби, пране на пари и измами — и в използване на клиентски средства за незаконна рекапитализация на финансово затруднения кредитор, за който е работил .
Индивидът, чиято анонимност е защитена от швейцарското наказателно право, беше обвинен от швейцарския прокурор в сряда в присвояване на 14 млн. швейцарски франка (15,4 млн. долара) в многопластов престъпен заговор в продължение на седем години до 2015 г.
Той е бил член на борда на малка частна банка със седалище в Женева, чието име също не се споменава в обвинителния акт, повдигнат в южния швейцарски град Белинцона.
Банкерът е се твърди, че е депозирал големи суми пари в своята банка от свое име в началото на 2008 г., докато всъщност парите са принадлежали на трета страна, която е искала да скрие истинската им собственост, за да защити богатството си от държавните органи.
След това банкерът използва доверието, оказано му от неговия клиент, според обвиненията, и открадна парите направо, както и даде големи заеми на сътрудници, семейство и приятели от тях.
„Смята се, че активите са били използвани предимно за финансиране на начина на живот, на който се радват обвиняемият и семейството му“, каза прокурорът.
Измамата беше разкрита, след като властите за пране на пари в Швейцария повдигнаха въпроси относно големи преводи, направени от банкера към фирми в Доминиканската република. Средствата, които се връщат от тези фирми към банкера, са били „с престъпен произход“, каза прокурорът.
Случаят е последният от поредица от скандали, които разкриха огромната свобода на действие на швейцарските банкери и мениджъри на богатства, които обикновено се наслаждават на активите на своите клиенти и потенциала за злоупотреба, който следва.
Въпреки радикалните промени в швейцарските закони за банковата тайна и практиките за съответствие през последното десетилетие и половина, страната, център номер едно в света за офшорно богатство, продължава да бъде преследвана от постоянен поток от скандали.
В няколко скорошни случая в съда са стигнали дела, които показват, че сериозни престъпления остават неразкрити в продължение на години благодарение на култура и система, които все още ценят тайната и личните отношения.
Банкерът също е обвинен в рутинно са фалшифицирали банкови извлечения, които е предавал на своя клиент, който, тъй като той също се е опитвал да измами банката и органите за пране на пари, не е проверил отново истинското състояние на сметката си.
Прокурорите също твърдят, че банкерът се опита да използва най-малко SFr1mn от средствата на клиента си, за да се опита да запази банката си на повърхността. Той инвестира 500 000 швейцарски франка, за да помогне за рекапитализацията на банката от средствата на един етап, и се опита да използва още 500 000 швейцарски франка от парите на клиента, дори след като беше уведомен, че срещу него се води наказателно разследване.
Случаите на измами и пране на пари, разкрити от прокурорите, повдигат въпроси относно способността на швейцарските регулатори да наблюдават и променят ефективно корпоративните практики в десетките банки в страната и повече от 950 регистрирани независими мениджъри на богатство.
През октомври , швейцарският банкер Бенджамин Г, бивш служител на Julius Baer, беше признат за виновен в кражба на повече от 22 млн. швейцарски франка от спестяванията на възрастна израелско-украинска двойка. Той също така рутинно фалшифицира банкови извлечения и му е дадено пълно пълномощно върху клиентските активи.
